RB 31/2004 Zarząd Fabryki Kotłów RAFAKO w Raciborzu podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO które zamierza przedstawić na ZWZ w dniu 18 czerwca 2004 roku: Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Kotłów RAFAKO z dnia 18 czerwca 2004 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku. Działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 punkt 1 podpunkt 1 Statutu RAFAKO uchwala się co następuje: 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe RAFAKO sporządzone na dzień 31 grudnia 2003 roku, za okres od 01 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku. Bilans zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotami złotych (słownie: trzysta dwadzieścia dziewięć milionów czterysta siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych i pięćdziesiąt jeden groszy) oraz wykazuje zysk netto w wysokości złotych (słownie: siedem milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta złotych i trzydzieści sześć groszy). 2. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności RAFAKO za rok obrotowy Spółki od 01 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku. Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Kotłów RAFAKO S. A. z dnia 18 czerwca 2004 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAKO oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO za rok obrotowy od 01 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 punkt 1 podpunkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: 1. Zatwierdza się roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej RAFAKO sporządzone na dzień 31 grudnia 2003 roku za okres od 01 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku. Bilans zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotami tys. zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy złotych) oraz wykazuje zysk w kwocie tys. zł (słownie: pięć milionów sto tysięcy złotych). 2. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO za rok obrotowy Grupy Kapitałowej od 01 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku. Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Kotłów RAFAKO z dnia 18 czerwca 2004 roku w sprawie: udzielenia członkom Zarządu RAFAKO absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 01 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku. Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 punkt 1 podpunkt 3 Statutu RAFAKO uchwala się co następuje: Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 01 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku członkom Zarządu RAFAKO w osobach: 1. Ryszard Kapluk - Prezes Zarządu od do 2. Roman Jarosiński - Wiceprezes Zarząduod do 3. Zbigniew Miazek - Wiceprezes Zarządu od do 4. Jerzy Thamm - Wiceprezes Zarządu od do Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Kotłów RAFAKO z dnia 18 czerwca 2004 roku w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej RAFAKO absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 01 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 punkt 1 podpunkt 3 Statutu RAFAKO uchwala się co następuje: Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 01 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku członkom Rady Nadzorczej RAFAKO w osobach: 1. Robert Butzke - w okresie od do 2. Włodzimierz Tyszko - w okresie od 3. Henryk Pohl - w okresie od 4. Sebastian Bogusławski - w okresie od 5. Karol Heidrich - w okresie od 6. Wojciech Janczyk - w okresie od do 7. Artur Woźniak - w okresie od do 8. Mariola Pietrzak - w okresie od do 9. Ryszard Opara - w okresie od 10. Michał Zubrzycki - w okresie od 11. Wojciech Pątkiewicz - w okresie od 12. Krzysztof Pawelec - w okresie od 13. Roman Jarosiński - w okresie od do 14. Monika Hałupczak - w okresie od do 15. Andrzej Kowalski - w okresie od do 16. Witold Okarma - w okresie od 17. Sławomir Sykucki - w okresie od 18. Marian Woronin - w okresie od Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Kotłów RAFAKO z dnia 18 czerwca 2004 roku w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy Spółki od 01 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku. Działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 punkt 1 podpunkt 2 i punkt 3 w związku z § 36 punkt 1 podpunkt 1 Statutu RAFAKO uchwala się co następuje: Zysk netto za rok obrotowy Spółki od 01 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku w wysokości złotych (słownie: siedem milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta złotych i trzydzieści sześć groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki. Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Kotłów RAFAKO z dnia 18 czerwca 2004 roku w sprawie: zmian w Statucie Spółki. Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 punkt 1 podpunkt 5 Statutu RAFAKO uchwala się co następuje: 1. Zmienia się dotychczasowe brzmienie § 14 punkt 2 Statutu Spółki, który otrzymuje treść następującą: "Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, nie zastrzeżone ustawą albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do zakresu działania Zarządu. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, może nastąpić po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej." 2. Zmienia się dotychczasowe brzmienie § 34 punkt 5, który otrzymuje treść następującą: "Akcje mogą być umarzane przy zachowaniu przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia za zgodą akcjonariusza. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia." 3. Upoważnia się Radę Nadzorczą RAFAKO do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Kotłów RAFAKO z dnia 18 czerwca 2004 roku w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Raciborzu. Działając na podstawie art. 393 punkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje: 1. Sprzedać Gminie Miasta Racibórz: 1) nieruchomość zabudowaną budynkiem przedszkola, położoną w Raciborzu przy ulicy Kochanowskiego 4, wraz z prawem wieczystego użytkowania działki oznaczonej na mapie numerem 3536/193, 2 obręb Racibórz, o powierzchni m2, 2) prawo użytkowania wieczystego działki położonej w Raciborzu przy ul. Kochanowskiego 4, oznaczonej na mapie numerem 3537/193, 2 obręb Racibórz, o powierzchni 99 m2 (droga i chodnik), za łączną kwotę zł. (sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych). 2. Zbyć, a w przypadku sprzedaży w drodze przetargu lub konkursu ofert, prawo użytkowania wieczystego działki położonej w Raciborzu przy ul. Kochanowskiego 4, oznaczonej na mapie numerem 3538/193, 2 obręb Racibórz, o powierzchni m2 na warunkach które zostaną ustalone w terminie zatwierdzenia planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Racibórz. Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Kotłów RAFAKO z dnia 18 czerwca 2004 roku w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Fabryki Kotłów RAFAKO Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 punkt 2 Statutu RAFAKO uchwala się co następuje: 1. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Fabryki Kotłów RAFAKO w V kadencji ........... 2. Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Fabryki Kotłów RAFAKO w V kadencji ............. 3. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą podjęcia. PODPISY Podpisy osób reprezentujących spółkę Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 2004-06-07 Jerzy Thamm Wiceprezes Zarządu Data sporządzenia raportu: 2004-06-07 Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)